安全工程师 Shakeeb Ahmed 因入侵两家交易所窃取价值 1200 万美元的加密货币而被判三年徒刑，外加三年的监督释放，没收 1240 万美元和大量加密货币，向受害者赔偿逾 500 万美元。Ahmed 曾在亚马逊工作过，但被捕时已经离开。他是在 2022 年 7 月上旬入侵了位于 Solana 的加密货币交易所 Crema Finance，几周后入侵了 Nirvana Finance。在两次行动中分别窃取了价值 900 万美元和 360 万美元的加密货币。他盗走的加密货币相当于 Nirvana 的全部资产，导致了该交易所的倒闭。在入侵 Crema 之后他联络该公司寻求获得 150 万美元的漏洞发现赏金，交换归还被盗资金，以及不向执法机构举报。Crema 拒绝了，Ahmed 最终被捕。

代表天津蓝天格锐电子科技有限公司 50 亿英镑诈骗案受害者的团体本周向中国外交部递交了一封信，请求外交部与英国政府展开谈判，追回用他们的钱购买的比特币。钱志敏在 2014 年成立了天津蓝天格锐，通过推出各类理财吸引投资，截至 2017 年共骗取到了 430 亿元人民币。2017 年钱志敏使用化名携款逃到英国，她雇佣了此前在中餐馆送外卖的华裔女子简雯（Jian Wen）做管家，让简雯帮助她将拥有的比特币换成现金，购买豪宅，采购各种奢侈品，她们的巨额消费引起了英国反洗钱执法机构的注意。2018 年 10 月警方突击搜查了钱志敏的家，扣押了 6.1 万枚比特币，目前的价值超过 30 亿英镑，这是至今执法机构查获的比特币价值最高的行动之一。 简雯在 2021 年被捕，今年 3 月洗钱罪名成立。钱志敏仍然在逃，藏身地点未知。

Google 起诉了两位中国加密货币应用开发者——Yunfeng Sun，aka Alphonse Sun；Hongnam Cheung，aka Zhang Hongnim 和 Stanford Fischer——指控他们在 4 年内通过 Play Store 发布了至少 87 个欺骗性的加密货币和其它投资应用，通过被称为“杀猪盘”的骗局欺骗用户，从每位被骗的用户身上骗取了最高 7.5 万美元。Google 要求法庭下令永久禁止他们使用其产品和服务。Google 诉讼提及的欺骗性应用包括了 TionRT 和 SkypeWallet，以及在 TikTok 和Instagram 上打广告的 Starlight 应用。Google 估计受害者有 10 万，其中美国用户约 8700 人。

英国和美国正在调查通过俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的一笔价值逾 200 亿美元的交易。这笔交易是通过与美元挂钩的泰达币（USDT）完成的，而 Garantex 涉嫌非法金融交易而受到美国和英国的制裁。在俄乌战争之后，西方对俄进行了制裁，但仍然无法切断其资金流。俄罗斯已经建立了一个包含加密货币交易的庞大网络避免经济崩溃。这笔 200 亿美元的交易是至今对制裁的最严重违反。Tether Holdings 表示它已经冻结了美国制裁名单上的实体的所有资产。Garantex 于 2019 年在爱沙尼亚成立，但大部分业务都位于莫斯科的联邦大厦(Federation Tower)。

上个月尼日利亚在逃税的名义下逮捕了加密货币交易所币安的两名高管——非洲区域经理 Nadeem Anjarwalla 和 Tigran Gambaryan。其中 Anjarwalla 拥有英国和肯尼亚双重国籍，而 Gambaryan 则是美国公民。尼日利亚国家安全顾问办公室本周发表声明，Anjarwalla 使用假护照逃离了该国。目前不清楚他是如何逃离的。该国媒体报道称，警卫把他带到附近的一座清真寺进行祈祷后从宾馆逃离。国家安全顾问办公室发言人在一份声明中表示，相关负责人已被逮捕，调查正在进行之中。以交易量而言，尼日利亚是非洲最大的加密货币交易国，当地居民使用加密货币对冲通货膨胀和货币贬值的影响。

42 岁的 Jian Wen 因参与洗钱相关活动被定罪，她的刑期将于 5 月 10 日公布。Wen 以前是中餐馆的外卖工，住在中餐馆楼上的公寓内，参与加密货币洗钱活动之后改变了生活方式，2017 年搬进了伦敦北部的一栋六居室，月租逾 1.7 万英镑，她还将儿子送到私立学校上学。她试图在伦敦购买昂贵的房产，但难以通过反洗钱检查，她声称自己的比特币是挖矿来的。她后来出国旅行在苏黎世购买了数万英镑的珠宝，在迪拜购买了房产。加密货币洗钱行动的幕后操作者尚未被抓住。伦敦警方扣押的比特币最初价值 20 亿英镑，后因为币值上涨，价值增加到了 34 亿英镑。警方扣押的大量文件都是中文。

英国高等法院法官裁决澳大利亚人 Craig Wright 不是比特币的作者中本聪，从而结束了长达数年的争论。法官 James Mellor 指出证据是压倒性的，Wright 博士不是比特币白皮书的作者，不是化名中本聪的人，不是创建比特币系统的人，也不是比特币软件的作者。在为期六周的审判中，加密货币公司组成的非营利财团 Crypto Open Patent Alliance 要求法院宣布 Wright 不是中本聪，Wright 被指涉嫌捏造证据并随着新矛盾的出现再三歪曲其说法。

以太坊完成了被称为 Dencun 的重大软件升级，大幅降低了二层网络的交易费用。通过 Dencun，以太坊引入了临时数据二进制大对象（也称为“protodanksharding”），以前二层网络上需要花费 1 美元的交易现在只需花费 1 美分即可执行。以前数据是永久存储在以太坊节点，因此存储成本占到了交易费用的九成左右，现在的临时存储只保留数据 18 天，因此费用更便宜。

黑山首都波德戈里察（Podgorica）高等法院拒绝了将 Do Kwon 引渡到其祖国韩国的请求，法庭裁决他应被引渡到美国接受欺诈指控的审判。Kwon 的律师有三天时间对裁决提出上诉。加密货币公司 Terraform Labs 的创始人 Do Kwon 是在 2023 年 3 月在黑山被捕。Terraform 发行了被称为 Terra USD（UST）的算法稳定币，2022 年 5 月 UST 的币值崩溃关联代币 LUNA 几乎跌至一文不值，客户损失了数十亿美元。Do Kwon 是韩国公民，他的公司总部位于新加坡，他遭到了韩国和美国的指控，Kwon 则一直否认自己存在欺诈行为。

美国能源信息局（Energy Information Agency）估计，全国逾 2% 的电力被用于挖掘比特币。今天的比特币主要用专用矿机设备挖掘，它们昂贵且需要消耗大量电力。矿工们通常会前往电力比较便宜的地方安装矿机进行挖矿作业。自中国打击加密货币挖矿行业之后，很多矿场都搬迁到了美国。剑桥另类金融中心（Cambridge Centre for Alternative Finance）估计，美国在 2020 年初的比特币开采量仅占全球的 3%，到 2022 年初增加到了 38%。为了更好的了解加密货币挖矿对美国电网的影响，能源信息局将每月进行分析。该部门跟踪了 137 家矿场，其中 101 家回复了矿场满负荷供电相关的询问。如果这 101 家矿场全部满负荷运作，那么它们消耗的电力将占全美电力需求的 2.3%。如果不是比特币矿场，很多发电厂本来应该退役了。

中本聪创造了比特币，但没人知道他是谁，他从 2011 年之后就不再活动。但澳大利亚人 Craig Wright 自 2016 年起一直坚称他是比特币的神秘创始人，他还对比特币开发者提出了一系列诉讼，现在他需要在法庭上证明自己是中本聪。这起诉讼是非盈利的加密货币组织 Crypto Open Patent Alliance (COPA) 提起的，回应他通过诉讼试图控制比特币相关的知识产权。COPA 声称 Wright 的行为产生了寒蝉效应，吓跑了开发者，阻碍了比特币的进步。它寻求法庭裁决 Craig Wright 不是中本聪，从而阻止其继续发表相关言论。英国高等法院将于 2 月 5 日开庭审理这起案件。

德国警方周二宣布在萨克森州扣押了价值近 20 亿欧元（21.7 亿美元）的比特币。警察称他们调查两名年龄分别为 40 岁和 37 岁的男子，他们涉嫌在 2013 年前运营盗版网站，将获得的收入购买了比特币。警方共扣押了 5 万枚比特币，可能是德国至今查获的比特币数量最多的一次。警方称在调查结束前不会披露更多信息，表示这些比特币是被告自愿转入官方钱包的。

丹佛牧师 Eli Regalado 去年初向教众传达了一则令人兴奋的消息：在几个月的祈祷和上帝的指示下，他开始出售加密货币。Regalado 及其妻子 Kaitlyn Regalado 随后推出了 INDXcoin，出售给 Victorious Grace Church 教堂以及附近教区成员。他从逾 300 名投资者手中筹集到了逾 320 万美元，他的家庭将其中的 130 万美元用于奢侈品消费，包括购买路虎揽胜、珠宝、美容牙科和奢侈度假，以及翻修自家住宅。在收到指控之后，Regalado 没有否认，声称是上帝告诉他花几十万美元翻修住宅。他宣称 INDXcoin 价值在 10-12 美元之间，但实际上这些硬币的购买价只需要 1.5 美元。

Terraform Labs 根据美国破产法第 11 章申请破产保护。总部位于新加坡的加密货币公司 Terraform Labs 开发了稳定币 TerraUSD，2022 年其币值崩溃引发了整个加密货币市场的动荡，其创始人 Do Kwon 在被通缉后潜逃，去年在黑山被捕。该公司在递交到特拉华州破产法院的文件中表示其资产和负债在 1-5 亿美元之间，表示无需额外融资，能履行对员工和供应商的财务义务。

比特币的神秘作者中本聪曾在介绍比特币的邮件中表示它的交易具有匿名性，但到了 2013 年比特币被证明比现有的金融系统更容易跟踪和识别身份，也更透明。而第一位打破比特币匿名神话的是加州圣迭戈的计算机科学研究生 Sarah Meiklejohn。2013 年初，她在短时间内成为最活跃的比特币用户之一，她将计算机算力贡献给矿池，使用了 10 种比特币钱包服务，从丝绸之路暗网市场购买了各种奇奇怪怪的商品（不包括毒品）。她在数周内完成了 344 笔交易，每一笔交易的细节都纪录在电子表格里。她的目标是证明比特币的交易是可以被跟踪的。本周出版的新书《Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency》讲述了这段十年前的历史。

加密货币信托基金 HyperVerse 曾许诺为客户带来 2-3 倍的回报，但最终却给客户造成了 13 亿美元的损失。该基金的 CEO 叫 Steven Reece Lewis。一位 YouTube 用户披露目前居住在泰国的英国人 Stephen Harrison 就是这位 CEO。Harrison 接受了《卫报》采访，承认他受聘扮演了 HyperVerse CEO，但没有从其骗局中获得一分钱，对受害者表示深感歉意。他表示自己在扮演 CEO 的 9 个月中获得了 7500 美元，以及“一件羊毛羊绒西装、两件商务衬衫、两条领带和一双鞋子”。他还表示自己震惊的发现 HyperVerse 伪造了其简历，告诉投资者他是一位金融科技天才，获得名牌大学的学位，在高盛工作过，曾将一家 Web 开发公司出售给 Adobe，之后创办了一家 IT 创业公司。他承认自己只有中等教育学历。在扮演 CEO 的九个月内，他每个月工作 1-2 小时，主要是制作 CEO 视频。他表示自己与 HyperVerse 真正负责人 Sam Lee 和 Ryan Xu 没有联系。

苹果从其印度 App Store 下架了币安、Kraken、火币、Gate.io、Bittrex 和 Bitfinex 等至少 9 个加密货币交易所应用。在这之前，印度政府负责调查金融交易的金融情报机构（FIU）上月底称 9 家加密货币交易所违反了该国的反洗钱规定。金融情报机构已经要求印度信息技术部在印度封锁这些交易所的网站。

Web3 创业公司在 2023 年融资额为 78 亿美元，相比 2022 年的 215 亿美元减少了 73%。与此同时 AI 创业公司获得了逾 178 亿美元的投资。Web3 风光不再，在 AI 的浪潮下它是否有可能再次获得青睐？Web3 面临众多障碍，你没办法像 AI 那样推广 Web3。作为 Web3 重要组成部分的加密货币也面临监管方面问题。生成式 AI 用户能直接体验，但 Web3 仍然是空中楼阁，普通人难以体验。在变得可用前，Web3 创业公司难以摆脱现在的局面。

尼日利亚央行（The Central Bank of Nigeria 或 CBN）解除了对加密货币交易的禁令。CBN 是在 2021 年 2 月以洗钱和恐怖主义融资风险为由禁止银行和金融机构处理或促进加密货币资产的交易。尼日利亚证券交易委员会于 2022 年 5 月发布了数字资产法规，表明非洲人口最多的国家试图在彻底禁止加密货币资产和不受监管使用之间寻找中间立场。CBN 表示全球趋势表明有必要对加密货币交易活动进行监管。

为挖出更多比特币，加密货币矿商正斥巨资购买新设备，试图在大约四个月后挖矿回报减半之前获得市场份额，并挤出竞争对手。比特币网络的挖矿回报大约每四年减半一次。2012 年 11 月 28 日挖矿回报首次从每区块 50 降至 25 BTC。第二次减半发生在 2016 年 7 月 10 日。第三次发生在 2020 年 5 月 12 日，回报从 12.5 减少到 6.25 BTC。第四次预计会在 2024 年 4 月 22 日发生。行业数据提供商 The Miner Mag 称 ，在全球证交所上市的矿商本月承诺斥资约 6 亿美元购买新的芯片和服务器。12 月份的金额几乎是今年承诺支出总额 13 亿美元的一半。尽管矿商在 2022 年的崩溃中损失惨重，但支出仍然大幅增长，他们正试图从比特币币值的飙升中获利。目前比特币币值升至了 18 个月以来的最高值，单价逾 4.4 万美元。位于美国内华达州的 CleanSpark 今年已投入了 2.8 亿美元购买矿机。