外泄的秘密文件披露，汇丰银行在得知客户涉及一项骗局之后，仍然允许诈骗者通过其银行将数以百万美元计资金转移至世界多地。这家英国最大的银行在 2013 年和 2014 年通过其美国业务，将资金转入其香港汇丰银行的帐户。汇丰银行在这宗 8000 万美元的诈骗事件中扮演的角色，被一份外泄的文件详细记录——该文件是涉及多家银行的“可疑活动报告”，被称作“金融犯罪执法网文件”（FinCEN Files）。汇丰银行表示，他们一直有履行其法律义务，报告相关活动。外泄的文件还披露了一系列其他信息——比如显示美国一家大型银行可能帮助黑帮人士转移超过 10 亿美元。