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英国比特币洗钱案从犯被判 6 年 8 个月

犯罪 比特币
Wilson (42865)发表于 2024年06月05日 23时27分 星期三

来自平行恋人
卷入 6.1 万枚比特币洗钱案的温俭(JIAN WEN)上月底被英国法庭判处 6 年 8 个月监禁。温俭是钱志敏的管家,钱是天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案的当事人,她携款逃到了英国。温俭受雇为管家后为其购买昂贵房产时引起了英国警方的注意。她被捕之后辩解称是被钱志敏利用了,但英国检方指温俭与钱志敏同行时,避开与中国签订引渡条约的国家,前往瑞典时还曾在网上搜索“中国引渡条约瑞典”的相关信息,两人经常乘汽车出行,最大限度减少边境检查。对于英国警方扣押的 6.1 万枚比特币,根据 2002 年《英国犯罪所得追缴法》之规定,如果没有第三方主体提出异议或者异议申请被驳回,上述涉案财物将会被正式没收,一半归英国警方所有,另一半归英国内政部所有。中方与英国并无引渡协议,钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商,而要追回这笔钱,也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内,充分收集证据材料并提交给英国法院,证明英国当局扣押的 6.1 万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。比特币追回以及发还受害者的难度很大。


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