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赌博团伙利用拼多多等平台跨境洗钱

长城
WinterIsComing (31822)发表于 2020年09月21日 13时55分 星期一
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金融时报报道(付费墙),中国警方的突击行动发现,洗钱分子利用中国一些主流在线购物平台将数十亿美元资金转移到了境外赌博网站。希望规避中国严格资本管制的人士——比如为了到境外网站赌博——一直在拼多多等购物平台下虚假订单。然后相应金额便被记入他们的赌博账户。拼多多是以用户数量计中国第二大购物平台。在无锡警方破获的一起案件中,快递公司内部人士将 6 亿假包裹加入到快递跟踪系统去完成虚假交易,其它城市的洗钱案件也采用类似的手法。