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Wilson(42865)
发表于2023年08月24日 11时44分 星期四
来自图夫航行记
加密货币混币器项目 Tornado Cash 的两位创始人被控洗钱逾 10 亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性,因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中,Roman Storm 和 Roman Semenov 被控通过 Tornado Cash 违反制裁和洗钱,其中包括为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱逾数亿美元。Storm 周三在华盛顿州被捕,俄罗斯公民 Semenov 在逃。Tornado Cash 项目的第三位联合创始人 Alexey Pertse 已经在荷兰被捕,将在阿姆斯特丹面临审判。

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发表于2023年08月23日 23时11分 星期三
来自诺比、龙和意识星云
性工作者在某种程度上一直是金融贱民。Allie Eve Knox 自 2014 年从事性工作后,就被 PayPal、Venmo 和 CashApp 等支付应用封杀,因为它们都禁止销售成人内容。她还失去了银行账号,花了一周才拿回钱。ICU 护士 Allie Rae 在丈夫失业之后开始在 OnlyFans 上发帖,她销售成人内容的副业收入远远超过了主业,月收入接近 50 万美元。和 Knox 一样她很快就遇到了麻烦。Rae 从事性工作的副业曝光之后她失去了工作,她还发现房地产经纪人不想与她打交道,贷款人拒绝提供抵押贷款,会计师也冷落她。Rae 成立了一家公司管理其收入,但没有一家大型银行愿意提供商业账户。Knox 和 Rae 的经历是全球性工作者的典型遭遇。在被传统金融机构排斥之后,性工作者转向了加密货币。加密货币行业不仅允许客户在不提供个人信息的情况下付款,而且提供了绕过银行系统的方法,将付款直接打入个人钱包。但随着对加密货币的监管力度加大,性工作者们再次面临困境。

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发表于2023年08月17日 18时00分 星期四
来自寻找时间的人
澎湃报道称,最近面临愈来愈大监管压力以及大规模裁员的最大加密货币交易所币安可能是规模最大的分布式公司。赵长鹏于 2017 年在上海创立币安,在中国对加密货币交易所发布禁令之后迁移到日本,在日本金融监管机构对其发出警告之后,它不再公布公司总部所在地。报道称,币安员工远程分散在世界各地,可能很多人从入职到离职都没见过自己的几位同事。统计数据显示,币安员工分布在 69 个不同的国家或地区,其中新加坡 176人,英国 78人,阿联酋 75人,公司创始人赵长鹏和何一都在迪拜。如果根据城市来排名的话,迪拜将会排名第一。有 65 个人在迪拜,64 个人在伦敦和 16 个人在阿姆斯特丹。

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发表于2023年08月15日 13时17分 星期二
来自遗忘之海
美国联邦检察官周一表示,在 2022 年中期选举前,Sam Bankman-Fried 使用从 FTX 交易所客户那里窃取的资金,向共和党民主党资助了逾亿美元的政治捐款。他指示两位 FTX 高管躲避政治捐款的限额,隐瞒资金来源。检方称,此举旨在游说国会和监管机构支持立法和监管,使得 FTX 更容易继续接受客户存款和继续增长。他指示的 FTX 高管包括负责工程的 Nishad Singh 和 FTX 巴哈马联席 CEO Ryan Salame,Singh 向民主党捐赠了 970 万美元,而 Salame 向共和党捐赠了逾 2400 万美元。

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发表于2023年08月14日 13时30分 星期一
来自泰山归林
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried(S.B.F.)原计划在今年冬天的斯坦福课堂上就科技伦理主题发表演讲。他去年底在巴哈马被捕,之后被引渡到美国受审。他被控盗取数十亿美元的客户资金去填补旗下对冲基金 Alameda Research 的损失。在支付了 2.5 亿美元的保释金之后他被软禁在父母家中,他的父母是斯坦福大学法学教授 Joseph Bankman 和 Barbara Fried。但上周五,他的保释被法官 Lewis A. Kaplan 撤销了,原因是他被指试图干扰证人。他不再住在父母位于斯坦福校园的房子内,而是关押在布鲁克林的拘留中心 Metropolitan Detention Center。Bankman-Fried 违反保释条件可能导致帮助担保 2.5 亿美元保释金的父母、斯坦福教授 Andreas Paepcke 以及前法学院院长 Larry Kramer 没收其提供的抵押品。

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发表于2023年08月08日 12时57分 星期二
来自开普罗纳的魔法师
PayPal 推出与美元挂钩的稳定币,成为第一家拥抱加密货币的主流金融科技公司。加密货币行业过去一年面临诸多监管方面的挑战,一系列引人注目的加密货币交易所倒闭事件也加剧了监管方面的压力。PayPal 的稳定币被称为 PayPal USD,由美元存款和短期美国国债支持,将由 Paxos Trust Co.发行,逐步提供给 PayPal 美国客户。PayPal USD 可随时兑换成美元,也可以用于购买 PayPal 平台上的加密货币如比特币。Paxos 公司通过其 Twitter 账号(或 X 账号)表示这是整个金融行业的里程碑时刻。

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发表于2023年08月03日 19时18分 星期四
来自发条人偶
OpenAI CEO Sam Altman 的加密货币项目 Worldcoin 上周开始发行 WLD 代币,并开始在全球范围内的多个地区设立展区进行推广。Worldcoin 项目的生态系统由两方面组成,分别是 World ID 和 WLD 代币,World ID 为用户提供“数字护照”,能够帮助区分人与 AI。而 WLD 是在以太坊 Layer2 区块链上发行的加密货币,它可以用来在 Worldcoin 支付平台上进行交易和转账。为了获得 WLD,用户需要下载 World App,并在一个叫做 Orb 的设备前进行虹膜扫描。Altman 表示,未来他希望 WLD 能够成为一种全球通用的货币,以及一种实现全民基本收入(UBI)的工具。但对侵犯公民隐私的担忧已经引起全球监管机构注意。肯尼亚内政部表示,已暂停 Worldcoin 的当地活动,政府机构将评估公共安全的潜在风险。

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发表于2023年08月02日 17时49分 星期三
来自飞向阿尔孔
全球最大的加密货币交易所币安本应在中国于 2021 年将加密货币交易列为非法时舍弃中国市场。但根据 WSJ 看到的内部数据以及币安现任和前任员工的说法,用户一个月内在中国交易了 900 亿美元加密货币相关资产。这些交易使中国成为遥遥领先的币安最大市场;若不计入一些超大型交易者的交易,中国市场占该交易所全球交易量的 20%。据现任和前任员工称,中国对币安的重要性曾在内部公开讨论过。据一些现任和前任员工称,尽管有上述禁令,但该交易所的调查团队仍与中国执法部门密切合作,在中国 90 多万活跃用户中侦查潜在的犯罪活动。币安一位发言人说:“Binance.com 网站在中国被屏蔽,在中国的用户无法访问。”

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发表于2023年07月15日 13时04分 星期六
来自血之遗产
WSJ 援引消息来源报道,最大的加密货币交易所过去几周裁掉了逾千名员工。知情人士表示,裁员还在继续,币安可能会失去逾三分之一的员工。这次裁员是全球性的,币安在印度的客服有数十人被解雇。在大规模裁员行动开始前,币安的员工总数约为 8000 人。过去几个月,它成为美国监管机构的打击目标。美国证交会 SEC 上个月起诉了币安及其创始人赵长鹏,被控其在美国非法经营交易所,滥用客户资金。币安还面临美国司法部的调查。

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发表于2023年07月12日 23时51分 星期三
来自空色勾玉
新加坡主权财富基金淡马锡 2023 财年投资组合净值比前一个财年减少 5.2%,一个重要原因是加密货币投资失利。淡马锡净亏损 73 亿元,其中包括对加密货币交易平台 FTX 的投资减值,该基金上一次亏损是在 2016 年。淡马锡首席投资官罗锡德(Rohit Sipahimalani)说,由于加密货币行业监管的不确定性,该基金目前不寻求投资加密货币公司。

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发表于2023年07月12日 23时19分 星期三
来自新世纪福音战士ANIMA.1
Roger Thomas Clark aka Variety Jone 将会在监狱里度过余生的大部分时间。FBI 在十年前破获了当时暗网最大的毒品交易市场丝绸之路,网站管理员 Ross Ulbricht 被捕,之后被判处终身监禁。丝绸之路的二号人物 Variety Jones 则要等到两年之后在泰国被捕。本周一他被判处了二十年徒刑。62 岁的加拿大公民 Clark 使用的化名包括了 Variety Jones、Cimon 和 Plural of Mongoose,他在丝绸之路的创办和运营中扮演了重要角色,他帮助开创了匿名、基于加密货币的在线毒品交易模式。这一模式至今仍然在暗网上盛行。

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发表于2023年07月11日 17时02分 星期二
来自星尘
根据国际清算银行周一发布的报告,预计到 2030 年新兴经济体和发达经济体中有 24 家央行会发行数字货币。为避免在现金加速减少使用的时代由私营企业垄断数字支付,各国央行一直在研究和开发零售用的央行数字货币。国际清算银行的调查发现,有 93% 的央行在研究央行数字货币,60% 的央行表示稳定币等加密货币资产的出现加速了他们的工作。过去 18 个月,加密货币行业经历了动荡,多家知名加密货币交易所倒闭,导致了加密货币资产的抛售,但传统金融行业没有受到影响。

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发表于2023年06月08日 13时03分 星期四
来自安德的首秀
美国证券交易委员会(SEC)周二向法庭递交紧急动议,要求法官冻结币安美国平台的资产,归还客户持有的法币和加密货币。哥伦比亚特区联邦地方法院随后批准了这一动议,认为 SEC 提供了充分的证据。紧急冻结令将冻结币安 BAM Management 和 BAM Trading 的资产,阻止资产转移,除非是转移给认可的第三方托管人,要求币安代表 Binance.US 客户汇回在美国境外持有的任何资产。

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发表于2023年06月07日 12时33分 星期三
来自环游黑海历险记
在周一起诉币安及其创始人赵长鹏之后,美国证券交易委员会(SEC)周二向法庭递交紧急动议,要求法官冻结币安美国平台的资产,归还客户持有的法币和加密货币。冻结令只适用于币安在美国的两家控股公司,不适用于不受美国监管的国际交易所。SEC 认为,因为被告人多年的违规行为,无视美国法律,防止任何可用资产消失,紧急限制令是必要的。冻结令还禁止相关公司销毁证据。

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发表于2023年06月06日 11时32分 星期二
来自梦书迷宫
美国证券交易委员会(SEC)周一起诉了全球最大的加密货币交易所币安,指其在美国经营着一家非法交易所。币安创始人兼控股股东赵长鹏被列为被告。该诉讼加大了币安面临的美国监管机构的挑战。美国商品期货交易委员会今年 3 月指称,币安和赵长鹏逃避了该机构的规定,这些规定涉及向美国交易员提供衍生品的平台。据知情人士,币安还面临美国司法部对其侦测洗钱项目的调查。

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发表于2023年05月30日 14时51分 星期二
来自黑暗平原
管理着 3000 亿美元资产的新加坡主权财富基金淡马锡公布了对最近倒闭的加密货币平台 FTX 的内部调查结果。淡马锡称,投资团队在得出投资建议的过程中并没有不当行为。淡马锡也表示不会因此停止投资新兴行业和科技公司,因为这有助于了解这些领域对现有投资组合公司的影响,淡马锡也会加强对这些领域公司的评估。虽然如此,考虑到 FTX 投资亏损对声誉带来的负面影响,负责的投资团队和高层管理须共同承担责任,淡马锡将扣回他们的部分薪酬。淡马锡向 FTX 投资了 2.75 亿美元,已全数减值。

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发表于2023年05月25日 21时57分 星期四
来自诺比与扭曲时空的项链
芬太尼过量是美国 18-45 岁年龄组的一大死因,它的生产成本比海洛因更低,但效力是海洛因的 50 倍。中国多年来是芬太尼是主要出口国,在美国的压力下,2019 年中国管制了芬太尼的出口。但美国的非法芬太尼进口并没有停滞,反而大幅飙升,原因是邻国墨西哥的贩毒集团填补了空白。贩毒集团从中国采购了芬太尼前体自己制造芬太尼本体。Elliptic 的研究发现,提供芬太尼前体的中国供应商大多数都接受加密货币付款。这些公司的加密货币钱包收到了数千笔付款(区块链记录都是公开的),总额超过了 2700 万美元,2700 万美元的芬太尼前体可以制造出价值 540 亿美元的芬太尼药丸。

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发表于2023年05月06日 16时07分 星期六
来自暗黑童话
拜登政府考虑对比特币挖矿行业使用的电力征收最高 30% 的消费税。税率分阶段增加,第一年 10%,第二年 20%,第三年之后为 30%。比特币挖矿耗电巨大,矿场通常建在电费比较低的地区。白宫认为矿场没有为其带来的环境污染和高能源价格付费。加密货币挖矿对环境有负面溢出效应,它主要建在在低收入和有色人种社区,它的高耗电会抬高电价导致服务不稳定。而当地电力公司如果要升级设施稳定服务,则会承担风险,因为矿场随时会搬迁到其它电费更便宜的地区。加密货币挖矿不像其它高耗电行业,能给地方和国家带来经济上的好处。

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发表于2023年04月26日 12时28分 星期三
来自智者之惧
韩国检察官指控与 Do Kwon 共同创办加密货币公司 Terra 的 Daniel Shin。首尔南区检察官办公室周二指控包括 Shin 在内的 10 人,称这些参与 Terraform Labs  的个人通过在崩盘前抛售所持的加密货币,渔利至少 4,629 亿韩元(约 3.46 亿美元)。Terraform Labs 的另一位联合创始人 Kwon 今年 3 月在黑山被捕,他因被指控伪造护照而被拘留。韩国检察官周二表示,如果他被引渡回韩国,将面临类似指控。Shin 的代理律师表示,他在 2020 年离开了 Terraform Labs,与去年 TerraUSD 及其姊妹加密货币 Luna 的崩溃无关。

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发表于2023年04月24日 15时11分 星期一
来自秘密团伙
比特币使用的分布式账簿区块链虽然不记录身份,但它留下的交易痕迹可以很容易跟踪到真人。交易所币安调查事务负责人的 Matthew Price 说,如今比特币被盗时,罪犯“就像是一个在雪地里抢了银行的人。”他说,罪犯的名字或许没人知道,但数字领域留下的蛛丝马迹,就像雪地上的足迹,仍然可以让当局追查下去。从丝绸之路窃取到五万枚比特币的 James Zhong 是加密货币领域较早的一批玩家,他很长时间里没有动用这些加密货币,直到 2017 年他开始疯狂花钱交朋友,根据法庭收到的一份心理评估报告,Zhong 说过,“他希望这些现金产生的视觉吸引能让一名女性与他发生性关系。他说,这个计划并没有奏效。”