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Wilson(42865)
发表于2023年01月08日 21时54分 星期日
来自怒火重燃
破产的加密货币贷款机构 Celsius Network 的逾 50 万投资者不拥有他们的账号。审理破产案的法官 Martin Glenn 裁决这些加密货币属于 Celsius 而不是储户。法官发现很少有用户去阅读的 Celsius 使用条款意味着加密货币资产是 Celsius 的财产。这一裁决突出了不受监管的加密货币行业的狂野西部性质。行业专家指出,有很多加密货币平台的使用条款与 Celsius 类似,用户在将资产储存在缺少监管的平台时需要明白所承担的风险。纽约检察长 Letitia James 本周提起诉讼,指控  Celsius 创始人 Alex Mashinsky 欺骗了数十万客户。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月05日 21时45分 星期四
来自十二魔
印度莫迪(Narendra Modi)政府在 2022 年 2 月 1 日宣布对加密货币交易的利润征收 30% 的税,对所有加密货币交易征收 1% 的从源扣缴税款(TDS)。30% 的利润税于 4 月 1 日生效, 1% 的 TDS 税于 7 月 1 日生效。这两大纳税新规定导致了印度加密货币大量外逃。印度智囊机构 Esya Centre 的报告显示,印度人将逾 38 亿美元的加密货币从本国转移到了外国交易所,印度国内的交易所在四个月内损失了 81% 的交易量。Esya Centre 建议将 1% 的 TDS 税减少到 0.1%,与证券交易税相同;对加密货币交易的收益使用累进税,而不是统一的 30%,允许用损失来抵消收益。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月04日 15时53分 星期三
来自龙牙
Bitcoin Core 开发者 Luke Dashjr 在新年的第二天报告了一个坏消息,他的几乎全部比特币资产——价值约 360 万美元——全部被人盗走。他使用的 PGP 密钥也被人盗走,因此强烈鼓励所有用户在问题解决前不要下载 Bitcoin Core 和 Bitcoin Knots 应用的新版本。他为此联络了 FBI 和警方,但没有收到回应,抱怨自己缴纳的税款被浪费了。他表示黑客入侵的钱包是热钱包——也就是能通过互联网访问,冷钱包则属于离线钱包,无法通过网络访问。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月04日 14时55分 星期三
来自百万年神殿
FTX 交易所的创始人 Sam Bankman-Fried(SBF) 本周二第二次出庭,他对欺诈和其他刑事指控拒不认罪。在 FTX 倒闭之后,检方上个月指控他犯有八项欺诈罪,包括挪用客户资金给关联公司 Alameda Research、误导投资者和贷款机构,欺骗美国政府,合谋进行非法政治捐款,违反竞选财务规则。他在巴哈马被捕,之后引渡到美国受审,在缴纳了 2.5 亿美元保释金后获释。SBF 承认他犯了错误,但否认欺诈。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月27日 17时27分 星期二
来自黄泉归来
由于美国上周遭遇了恶劣暴风雪天气,很多比特币矿场关闭了设施,导致数天内比特币网络哈希率下跌近四成。比特币哈希率上周六为每秒 155.28 exahashes,相比周三的每秒 253.88 exahashes 减少 38.8%。比特币矿场 Riot Blockchain 上周四在推特上表示,由于德克萨斯州的极端天气,它正关闭其设施。

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Wilson(42865)
发表于2022年12月22日 12时51分 星期四
来自伊卡狛格
在 FTX 破产之后,最大的加密交易平台币安的透明度引发了广泛关注。币安处理的交易比其它加密货币交易平台的总和还要多,约占加密货币现货交易的一半,占衍生品交易的三分之二。币安最近聘请了一家外部审计公司 Mazars 报告其储备情况,但该审计公司表示,将暂停为加密货币公司工作。这一情况加重了投资者的担忧。赵长鹏于 2017 年在上海创立币安,在中国对加密货币交易所发布禁令之后迁移到日本,在日本金融监管机构对其发出警告之后,它不再公布公司总部所在地。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月16日 17时48分 星期五
来自尘埃记
报道称,最近突然倒闭的加密货币交易平台 FTX 内部核心圈子组建了一个名叫“Wirefraud(意思是电信欺骗)”的秘密聊天群,用于发送平台运营的秘密信息。FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 否认了该聊天群的存在,表示从未听说过,如果真的存在的话那么他本人不是核心圈的成员。Bankman-Fried 此前表示他已经无法接触到私人通信。他本周被巴哈马逮捕,面临引渡到美国受审。

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Wilson(42865)
发表于2022年12月14日 21时58分 星期三
来自动物庄园的秘密
FTX 首席工程师 Nishad Singh 在 2020 年 8 月对交易平台的软件进行了秘密修改,豁免了创始人 Sam Bankman-Fried(SBF) 旗下的对冲基金 Alameda Research。软件原来的功能是在 Alameda 失去太多借入资本后自动抛售其资产。Singh 在修改软件的注解中解释,FTX 永远不该出售 Alameda 的仓位,“要极其小心不要平仓”。这一豁免允许 Alameda 可以持续向 FTX 借贷而不管贷款抵押品的价值如何。代码中的这一变化引起了 SEC 的注意,该机构于周二对 SBF 提起民事诉讼,指控他涉嫌欺诈。SEC 称,该变更使得 Alameda 拥有近乎无限的信贷额度,FTX 借出去的钱不是来自自身的储备,而是客户的资金。SEC 称 SBF 是在 2020 年中指示属下做出这一改动的,使得 Alameda 的帐户能保持负余额。前高管称,只有 SBF、Singh,以及 FTX 和 Alameda 的几位高管知道这一豁免。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月14日 14时18分 星期三
来自电波骑士
美国司法部对加密货币交易所 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried(SBF) 正式提起诉讼,指控他犯有八项欺诈罪。SBF 被控挪用客户资金给关联公司 Alameda Research、误导投资者和贷款机构,欺骗美国政府,合谋进行非法政治捐款,违反竞选财务规则。SBF 已在巴哈马被捕,面临引渡到美国受审。美国证交会 SEC 也在周二对 SBF 提起了民事诉讼,指控他挪用客户资金支持Alameda Research,以及进行风险投资、购买房地产和进行政治捐款。

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Wilson(42865)
发表于2022年12月13日 12时55分 星期二
来自力量
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈马被捕,美国已对他提起了刑事指控,巴哈马政府预计美国会在很快递交引渡要求。FTX 是最大的比特币交易所之一,它的突然倒闭可能给其客户造成了数十亿美元的损失。美国检方预计会在当地时间周二上午解封起诉书。巴哈马司法部长 Ryan Pinder 在一份声明中表示,根据收到的通知和材料而决定逮捕拘留 Sam Bankman-Fried。如果收到正式引渡请求,巴哈马将根据其法律和美国的协定进行处理。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月12日 23时31分 星期一
来自探寻者
美国司法部自 2018 年起就开始对世界最大的加密货币交易所币安展开调查,但至今检察官们对是否起诉币安存在分歧。在参与调查的检察官中,部分人认为已经收集到了足够的证据可以采取行动,对包括币安创始人赵长鹏在内的高管提出刑事指控。但另一部分人认为还需要时间去评估更多证据。在竞争对手交易平台 FTX 倒闭之后,币安在加密货币市场的地位得到了加强。币安的律师与美国司法部展开了讨论,他们的一个主张是刑事指控会对低迷的加密货币市场造成沉重打击。美国司法部的调查主要包括无证转账、合谋洗钱和违反刑事制裁。赵长鹏等高管是调查对象,美司法部尚未决定是否起诉,它也可能通过谈判达成和解,或者可能会不采取任何行动。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月01日 15时39分 星期四
来自苹果树下的宇宙飞船
印度央行从 12 月 1 日开始面向个人用户试点数字卢比。此前它从 11 月 1 日开始在批发市场试点数字卢比。央行声称使用数字卢比进行结算将能减少交易成本。与加密货币不同,数字卢比是中心化的,由印度央行担保,它也不具有加密货币的简单匿名性,央行可以监视货币的流通。印度央行仍然坚决反对加密货币。
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Wilson(42865)
发表于2022年11月29日 23时41分 星期二
来自龙牙
在加密货币交易平台 FTX 破产后,与其关系紧密的 BlockFi 本周一申请破产保护,此前它因为受 FTX 崩盘牵连已经暂停了客户提款。递交到破产法庭的文件显示,该公司前十大债权人的债务近 12 亿美元。BlockFi 同时递交了起诉书,试图追偿 FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 欠其的债务。Bankman-Fried 在今年 5 月通过其投资公司 Emergent 斥资 6.48 亿美元收购了在线券商 Robinhood 的 7.6% 股份,BlockFi 试图将这些股份作为债务抵押品。
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faif(889)
发表于2022年11月26日 21时40分 星期六
来自动物庄园
在 FTX 交易所崩盘之后,主要加密货币交易所都被要求公开资产储备证明系统,以证明它们都有充足的资产。币安是最大的加密货币交易所,它周五公布了自己的资产储备证明:截至 11 月 23 日,它储备有 582,485.9302 个比特币,而用户净余额为 575,742.4228 个比特币,意味着它有 6,743 个比特币保证金。币安称它会在未来两周内公布第二批资产储备证明结果,并聘请第三方审核公司审计资产储备证明结果。

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WinterIsComing(31822)
发表于2022年11月23日 10时57分 星期三
来自风之影
最近申请破产的 FTX 律师周二在法庭上表示,FTX “大量”资产目前下落不明,可能已经被盗。律师称,“FTX 由缺乏经验且不成熟的个人所控制,他们中的一些人或所有人都有问题。”FTX 同时还受到了网络攻击,这些攻击发生在该公司提交破产申请的当天、随后几天,且一直到现在都还没停止。在新 CEO John J. Ray III 的领导下,FTX 的管理层已开始采取措施,以保护用户资金和其他资产的安全。
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WinterIsComing(31822)
发表于2022年11月22日 12时50分 星期二
来自苹果树下的宇宙飞船
匿名读者 写道 "加密貨幣博客許明恩在一篇博文中表示,區塊鏈項目 LikeCoin 通過重新開發的方式將自身的 sdk 嵌入到 mastodon 中,並成立了實例 https://liker.social,在用戶閱讀推文的時候,能夠獲得加密貨幣的獎勵,而這個實例的創始人,才 16 歲,他認為「Mastodon 是一個類似推特、臉書一樣的社群平台,可以貼文、留言、分享、加好友,但其特別之處在於 Mastodon 是一個去中心化的社群平台。 ... 我已經想脫離臉書很久了。因此想要發起一個社區自發的計畫:建立 Matters 的 Mastodon 伺服器,目標能建立 Mastodon 的中文社區。」

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WinterIsComing(31822)
发表于2022年11月19日 17时31分 星期六
来自假如我有完美妈妈
本月早些时候 FTX 交易所申请破产的同时,有近 5 亿美元的加密货币资产从 FTX 的钱包转出,当时 FTX 的官员自称是黑客攻击。现在 FTX 公司总部所在地巴哈马政府承认,这是一次资产扣押行动。巴哈马证券委员会在一份声明中表示,该机构行使其监管权力,为妥善保管而采取行动将 FTX Digital Markets Ltd.的所有资产全部转移到委员会控制的钱包。巴哈马政府是直接通过 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 访问系统扣押了 4.77 亿美元数字资产。

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WinterIsComing(31822)
发表于2022年11月17日 17时16分 星期四
来自火星大师
新加坡国有投资机构淡马锡减记了所持加密货币公司 FTX 的 2.75 亿美元股份,它表示对该公司前 CEO Sam Bankman-Fried 的信任似乎是“错付了”。淡马锡在两轮融资中分别向 FTX International 和 FTX 美国子公司投资 2.1 亿美元和 6500 万美元。该公司周四表示,这笔投资的总成本为其 4030 亿新元(合 2930 亿美元)投资组合的 0.09%。淡马锡是 Bankman-Fried 破产的加密货币交易所的蓝筹投资者之一。软银和红杉资本已将自己对 FTX 的投资减记为零。淡马锡在决定投资前展开了 8 个月的尽职调查,该机构为此辩护说,消除所有风险是不切实际的。
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WinterIsComing(31822)
发表于2022年11月16日 11时17分 星期三
来自风神秘抄
FTX 的律师递交到法庭的文件显示其债权人可能超过百万。文件称过去一周发生在 FTX 身上的事件是前所未有的。一周多前 FTX 还被视为加密货币行业最具有创新的公司之一,其联合创始人 Sam Bankman-Fried 还被称为是行业的王子。文件表示,FTX 此前在申请破产时称其债权人超过 10 万,这是因为它是破产申请表格允许的最大数字,但实际上的债权人可能逾百万之多。FTX 的公司结构高度复杂,有数十家关联公司,每家公司都在上周申请破产,FTX 已经暂停取款,客户资金的命运悬而未决。

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WinterIsComing(31822)
发表于2022年11月14日 15时25分 星期一
来自灵魂骑士
在申请破产前,加密货币交易所 FTX 向潜在投资者展示了资产负债表(一份 Excel 文档,由 CEO Sam Bankman-Fried 自己创建),显示只有 9 亿美元容易销售的资产,而负债则高达 90 亿美元。与此同时,最近披露资产证明的另一家交易所 Crypto.com 也面临危机,上周六它向另一家有竞争关系的交易所 Gate.io 发送了价值 4 亿美元的以太坊,CEO Kris Marszalek 称这是一次意外事故,这些以太坊资金原本是发送到离线的冷储存钱包。这起事故之后,Crypto.com 在短时间内发生了逾 8.9 万次提款交易,引发了另一起类似 FTX 的挤兑担忧。