美国财政部在 2022 年宣布制裁被控为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱的加密货币混币器 Tornado Cash。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。美财政部称 Tornado Cash 自 2019 年以来帮助洗掉了超过 70 亿美元的加密货币。本周美国联邦上诉法院推翻了对 Tornado Cash 的制裁，称其不可变智能合约不构成美国法律下的“财产”，财政部越权了。加密货币行业对这一裁决表达了欢迎。

2019 年 11 月 27 日，韩国 Upbit 交易所遭入侵，34.2 万以太坊被盗走。韩国警察厅国家调查本部周四发表消息称，这起事件系朝鲜侦察总局下属黑客组织“Lazarus”和“Andariel”所为。当时的涉案金额为 580 亿韩元，现价值约 1.47 万亿韩元。警方依据朝鲜 IP 地址分析结果、虚拟资产流向、朝鲜词汇使用痕迹和与美国 FBI 合作获取的证据得出了上述结论。黑客将其盗取的以太币中 57% 以低于市价 2.5% 的价格兑换成比特币，剩余资产通过 51 家海外交易所进行洗钱。韩国警方上个月追回 4.8 枚比特币，已归还给 Upbit。

美国黑客 Ilya Lichtenstein 因在 2016 年入侵交易所 Bitfinex 窃取 12 万枚比特币而被判 5 年徒刑。他在妻子 Heather Morgan 的帮助下洗钱，Morgan 将于 11 月 18 日宣布刑期。在盗窃发生时比特币价值 7000 万美元，等到他们于 2022 年被捕时总价值升至了 45 亿美元，如今随着币值单价接近 9 万美总价值再次翻倍。这是至今金额最高的比特币盗窃案之一。

FTX 破产资产清算团队对加密货币交易所币安及其前 CEO 赵长鹏提起诉讼，寻求追回 17.6 亿美元，指控 2021 年的一项“欺诈性”股票交易牵涉到了 FTX 已资不抵债的 Alameda Research 的资金。诉讼还指控赵长鹏在社媒上发布误导性帖子，鼓动了客户去挤兑导致 FTX 的倒闭。币安否认了相关指控，在一封电子邮件声明中称这些指控是毫无根据的，它将积极为自己辩护。

多伦多加密货币公司 WonderFi 的总裁兼 CEO Dean Skurka 周三在市区遭到绑架，在支付了 100 万美元数字赎金之后被释放。他最后是在怡陶碧谷（Etobicoke）的世纪公园（Centennial Park）被发现的，没有受伤。Skurka 周四在一封电子邮件中发表声明，称 WonderFi 所有员工的安全都至关重要，客户资金和数据仍然是安全的，没有受到此次事件的影响。跟踪线下加密货币盗窃的安全公司 Casa 的联合创始人兼首席安全官 Jameson Lopp 表示，这是他所知的第 171 起使用暴力窃取比特币的案例。相比抢劫银行，抢劫已公开的加密货币持有者更简单更安全，对犯罪分子更有吸引力。

10 月 8 日播出的 HBO 纪录片《Money Electric: The Bitcoin Mystery》声称中本聪就是前加拿大比特币开发者 Peter Todd。Todd 本人对此非常生气，认为这会演变成一场闹剧。纪录片播出后，Todd 一再否认他是中本聪，他认为纪录片导演 Cullen Hoback 此举是为了营销，吸引观众对其纪录片的关注。Hoback 则对其结论深信不疑，认为 Todd 的反复否认不过是欲盖弥彰，认为他找到的证据非常有力。无论真相如何，Todd 现在需要承担被指是中本聪的后果，他已经躲了起来。Todd 透露在纪录片播出之后，他收到了大量索要金钱的邮件。有人在两天内发了 25 封电子邮件，要求 Todd 帮助偿还贷款。Todd 预料到他会持续收到骚扰，他躲起来的原因是担心人身安全。

10 月 8 日播出的 HBO 纪录片《Money Electric: The Bitcoin Mystery》声称中本聪就是前加拿大比特币开发者 Peter Todd。但纪录片上映前 Todd 在发送给 CoinDesk 的一封电子邮件中否认他就是神秘的比特币作者。在纪录片中，导演 Cullen Hoback 根据新旧线索得出了这一结论，他最后直接问 Todd 为什么对比特币有如此深刻的见解，Todd 回答说因为我是中本聪。然而 Todd 在给 CoinDesk 的邮件中表示他当然不是中本聪。比特币社区对 Todd 并不陌生，中本聪在 2010 年销声匿迹前 Todd 是少数与他有过公开交流的人，但 Todd 此前未被怀疑就是中本聪本人。Todd 现年 39 岁，毕业于加拿大多伦多 Ontario College of Art and Design，当中本聪首次发表比特币白皮书时 Todd 只有 23 岁。

一部即将播出的 HBO 纪录片声称识别了比特币神秘作者中本聪的身份。纪录片《Money Electric: The Bitcoin Mystery》将于 10 月 8 日播出，导演是 Cullen Hoback，他此前曾执导了关于 Q 阴谋论的纪录片《Q: Into the Storm》，该片获得了 2021 年艾美奖提名。比特币神秘作者的身份一直吸引着公众的广泛关注，新纪录片将其再次置于聚光灯下。作为比特币早期的挖矿者，中本聪控制着大量的比特币，据估计他控制了约 110 万枚比特币，如果访问密钥没有丢失，那么他的净资产将达到 660 亿美元。

与美元 1:1 挂钩的稳定币泰达币（Tether）是目前交易量最大的加密货币，它隶属于总部位于英属维京群岛的 iFinex 公司。泰达币网络一年的资金流动量与 Visa 相差无几，它已成为全球金融体系重要一环，每天处理的交易量高达 1900 亿美元。泰达币已经深入地下金融世界，让一个在美国执法管辖范围外运行的平行经济成为可能。在美国制裁的国家如伊朗、委内瑞拉、俄罗斯，泰达币已成为它们交易广泛使用的影子美元。俄罗斯寡头和军火商利用泰达币在国外购买房地产，支付被制裁商品的费用。委内瑞拉被制裁的国有石油公司用泰达币支付货物费用。毒贩、诈骗团伙和哈马斯等用它洗钱。功能失调的经济体如阿根廷和土耳其，由于恶性通货膨胀和硬通货短缺，当地居民将泰达币用于日常消费的支付，以及作为保护其储蓄的一种方式。泰达币公司也因此变得极其富有，它拥有 1200 亿美元资产，大部分是美国国库券。去年它盈利 62 亿美元，比贝莱德 (BlackRock) 高 7 亿美元。

根据 Zscaler ThreatLabz 的一份报告，一家财富 50 强企业今年初向勒索软件组织 Dark Angels 支付了创纪录的 7500 万美元赎金。此前已知金额最高的赎金是保险公司 CNA 向 Evil Corp 组织支付的 4000 万美元赎金。报告没有披露是哪家公司，但根据财富 50 强和攻击时间可以推断是制药巨头 Cencora。Cencora 在今年 2 月遭到了网络攻击，但没有一个组织宣布对此负责，这可能意味着该公司已经支付了赎金，Cencora 在财富 50 强企业中排名第 10。Dark Angels 专门瞄准少数高价值的目标以获取高额赎金，而不是同时针对多家公司获取多笔金额较小的赎金。它通常一次只攻击一个大公司，运作模式与大多数勒索软件组织不相同。

俄罗斯议会周二通过了一项法案，允许企业在国际贸易中使用加密货币进行交易，此举是规避国际制裁的努力之一。该法案预计将于 9 月生效，央行行长 Elvira Nabiullina 表示首批交易将在年底前进行。根据新法，央行将为加密货币支付创建一个实验性基础设施，相关细节尚未披露。新法没有解除俄罗斯境内对加密货币交易的支付禁令。俄罗斯央行表示，付款延迟成为俄罗斯经济面临的一大挑战，导致 2024 年二季度进口下降了 8%。

印度加密货币交易所 WazirX 证实周四有价值 2.3 亿美元的加密货币被可疑的转出该平台。它的一个多重签名钱包被入侵，它暂停了所有提款。根据第三方区块链跟踪服务 Lookchain 的报告，逾 200 种加密货币，其中包括 54.3 亿 SHIB 代币、逾 15,200 以太币代币、2050 万 Matic 代币、6400 亿 Pepe 代币、579 万 USDT 和 1.35 亿个 Gala 代币被从该平台盗走。WazirX 上个月报告它的加密货币资产价值约 5 亿美元。

自称是比特币作者中本聪的澳大利亚人 Craig Wright 在英国因涉嫌伪证面临刑事调查。Craig Wright 一直声称他就是中本聪，他的主张被认为对整个加密货币行业的创始神话构成了威胁，多家业内巨头组成了 Crypto Open Patent Alliance（COPA）对他起诉。法官 James Mellor 在今年三月裁决 Wright 不是中本聪，在五月公布的裁决书中指出 Wright 大规模伪造了文件。本周二法官表示，他将 Wright 转给英国皇家检察院，以考虑是否应该对其伪证和伪造文件提起诉讼。法官表示检察官应考虑是否发出逮捕令，如果他不在英国是否应进行引渡。Wright 目前下落不明，他被认为已经离开了位于伦敦的寓所，可能离开了英国，他据称在旅行，其最后位置是 UTC +7 时区。

过去几个月，主要比特币矿场更换了部分矿机，改为运行和训练 AI 的设备。这些公司认为，相比剧烈波动的加密货币行业，AI 训练能提供更稳定更安全的收入来源。摩根大通报告称，此举受到了股民们的欢迎，14 家比特币公司市值上涨了 22%。比特币挖矿利润丰厚，但波动性巨大，2022 年 Sam Bankman-Fried 和 Do Kwon 等人导致了市场崩溃，很多矿场因此关闭。幸存的矿场在今年重新获得了利润，但因为挖矿回报减半，而币值并没有因此出现大幅上涨，迫使矿场们寻求商业模式多元化，AI 训练成为榜单上的头号目标。AI 公司需要庞大的场地、廉价的能源和基础设施，而这些比特币矿场都有。它们向 AI 公司出租了场地，托管 GPU 和 ASIC 等 AI 训练芯片。

2014 年 2 月，Daniel 在电脑上通过日本东京的交易所 Mt. Gox 交易比特币，突然网页变成了白色并停止了响应，他惊慌失措的去 Bitcoin Talk 论坛寻找答案。一个流言认为 Mt. Gox 陷入了困境。Daniel 通过交易比特币小赚一笔之后把个人所有资金都投入进去，他还在上大学，需要钱支付大学费用。2 月 28 日 Mt. Gox 申请破产，该公司声称当时价值 4 亿美元（目前价值 450 亿美元）的比特币被盗，它已经没有资金处理客户的提款要求。10 年之后，客户终于再次与他们的比特币重聚了。负责处理 Mt. Gox 资产的破产律师 Nobuaki Kobayashi 宣布从本周五开始向客户归还加密货币。Mt. Gox 的资产只有一小部分追回，客户能拿回原有资产的 15%，尽管如此，由于比特币币值在此期间暴涨百倍，他们拿回的资产仍然远高于原始价值。总共有价值 90 亿美元的比特币将归还给客户。Daniel 说他见证了加密货币世界的兴起、衰落和再次兴起，他每天都盯着比特币图表。一名 17 岁的客户在 10 年前失去了价值几千美元的比特币，现在他将得到价值 7 万美元的意外之财。 另一名客户称自己的房子快要失去了，这笔钱将是救命钱。

加密货币不仅仅是黑客在网络上的攻击目标，它也日益成为线下抢劫犯的目标。美国司法部上周宣布对佛罗里达男子 Remy Ra St. Felix 的定罪，24 岁的他带领一群人通过暴力逼迫受害者交出加密货币。举例来说，St. Felix 与一名同伙闯入北卡罗来纳州一对 70 多岁夫妇的家中，进行殴打，逼迫他们将逾 15 万美元的比特币和以太坊转移到他们的钱包。这个实施加密货币抢劫的犯罪团伙甚至在一起犯罪活动中绑架了受害者。法庭文件称，犯罪分子威胁受害者要切断脚趾和生殖器，威胁绑架受害者的孩子。

WikiLeaks 联合创始人 Julian Assange 为换取自由本周早些时候与美国达成了认罪协议，他随后搭乘一架私人飞机返回了祖国澳大利亚。根据《华盛顿邮报》的报道，美国不想在商业航班上释放他，而 Assange 不想被美国的法警护送，因此双方达成妥协，他搭乘私人飞机返回澳大利亚，由该国大使陪同护送。为了支付私人飞机的包机费用，Assange 的妻子 Stella Assange 在社交媒体上发起了众筹，请求捐赠 52 万英镑支付包机费用。其中比特币捐赠地址收到了 34 笔捐赠，总价值超过 50 万美元，其中最大的一笔 8.07 比特币价值约 50 万美元。

卷入 6.1 万枚比特币洗钱案的温俭（JIAN WEN）上月底被英国法庭判处 6 年 8 个月监禁。温俭是钱志敏的管家，钱是天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案的当事人，她携款逃到了英国。温俭受雇为管家后为其购买昂贵房产时引起了英国警方的注意。她被捕之后辩解称是被钱志敏利用了，但英国检方指温俭与钱志敏同行时，避开与中国签订引渡条约的国家，前往瑞典时还曾在网上搜索“中国引渡条约瑞典”的相关信息，两人经常乘汽车出行，最大限度减少边境检查。对于英国警方扣押的 6.1 万枚比特币，根据 2002 年《英国犯罪所得追缴法》之规定，如果没有第三方主体提出异议或者异议申请被驳回，上述涉案财物将会被正式没收，一半归英国警方所有，另一半归英国内政部所有。中方与英国并无引渡协议，钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商，而要追回这笔钱，也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内，充分收集证据材料并提交给英国法院，证明英国当局扣押的 6.1 万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。比特币追回以及发还受害者的难度很大。

日本加密货币交易所 DMM Bitcoin 周五证实黑客从其钱包窃取了 4,502.9 个比特币，价值 3.05 亿美元。按币值计算为历史上第八大加密货币盗窃案。DMM Bitcoin 称在监测到比特币从其钱包未经授权转移出去后它已经采取措施阻止了比特币进一步流失。为确保安全它限制了部分服务。DMM Bitcoin 称客户的比特币存款将会得到完全的保障，它会用公司资金购买等量比特币。

硬件黑客 Joe Grand 在 2022 年帮助破解了价值 200 万美元的硬件钱包，现在两年后他又成功破解了价值 300 万美元的比特币软件钱包。Grand 是一名电气工程师，10 岁就开始尝试破解计算机硬件，2008 年共同主持了探索频道的 Prototype This 秀，2022 年他利用了复杂的硬件技术破解了储存有 Theta 代币的 Trezor One 硬件钱包。之后有很多人联络他去破解钱包，但他都拒绝了。其中之一是不愿意透露姓名的 Michael，11 年前他将 43.6 BTC 储存在密码保护的数字钱包中，使用 RoboForm 密码管理器生成密码，但密码没有用密码管理器管理，而是储存在 TrueCrypt 加密的文件中，但该文件后来损坏了，他也就无法再访问今天价值 300 万美元的比特币。Grand 第一次接到邀请时拒绝了 Michael 的请求。去年 6 月 Michael 再次提出请求，这一次 Grand 同意了，他与德国朋友 Bruno 共同尝试破解钱包。他们对 Michael 在 2013 年使用的 RoboForm 程序进行逆向工程，发现用于生成密码的伪随机数生成器存在重大缺陷，使得生成的随机数不那么随机。RoboForm 程序将随机数与用户计算机上的日期和时间捆绑在一起，确定了日期和时间就能预测生成的密码。但问题是 Michael 不记得他什么时候生成的密码。根据其软件钱包日志，他是在 2013 年 4 月 14 日首次将比特币转入钱包，但密码是在这个日期之前还是之后生成他不记得。Grand 和 Bruno 让 RoboForm 在 2013 年 3 月 1 日-4 月 20 日间生成 20 个字符密码，但都不正确。他们最后还是找到了正确密码——密码是在 2013 年 5 月 15 日 GMT 时间 下午 4:10:40 生成的，没有使用特殊字符。