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Wilson(42865)
发表于2023年11月03日 14时23分 星期五
来自夏日永别
一个纽约联邦陪审团判定 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried(SBF)所面临的全部七项罪名成立。他的宣判日期定在 2024 年 3 月 28 日,可能面临数十年的监禁。检方出示的证据和证词显示,SBF是一桩阴谋的策划者,他将 FTX 的资金挪用于偿还其姊妹对冲基金 Alameda Research 的债务、参与高风险投资、购买豪华房地产以及掩盖数亿美元的政治捐款。他最亲密的前盟友作为政府证人出庭作证,发表了有关 SBF 指使他们犯罪的证言,这些罪行包括秘密修改 FT X的代码,允许 Alameda 从该交易所无限制借款。他的前女友 Caroline Ellison 向陪审员表示,在她担任 Alameda 首席执行官时,SBF 指示她篡改资产负债表,以欺骗该对冲基金的贷款人。她说,这种撒谎和偷窃行为让她“一直处于恐惧之中”。

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发表于2023年11月01日 22时50分 星期三
来自真假泰山
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried(SBF)在法庭上接受询问反复以“我不记得”或“我不确定”回答。统计显示,周一检察官 Danielle Sassoon 的询问获得了逾 100 次“我不记得”的答复,但 Sassoon 向陪审团提供了大量的推文、电邮和播客作为证据,证明这位 MIT 毕业生说了几十件他声称不记得的事情。SBF 面临六项欺诈 FTX 和 Alameda 客户和投资者的指控,以及一项合谋洗钱的指控。七项指控的最高刑期为 110 年。定于 2024 年 4 月进行的另一次审判他将面临另外五项刑事指控。

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发表于2023年10月30日 23时31分 星期一
来自拥王者的女儿
Do Kwon 创造的两种代币 TerraUSD 和 Luna 的币值在 2022 年 5 月崩盘时,他与妻子以及刚刚出生的女儿生活在新加坡的豪宅内。2022 年 9 月 7 日面临被捕的 Kwon 飞往了迪拜,然后抵达塞尔维亚。他随后在塞尔维亚首都贝尔格莱德安顿下来。韩国检方通过国际刑警组织发布了红色通缉令,要求世界各地的警察抓捕 Kwon。但塞尔维亚仍允许他留在该国。12 月韩国正式要求塞尔维亚逮捕并引渡 Kwon。他在 2023 年 3 月中旬潜过边境进入黑山,藏身在亚得里亚海的度假胜地彼得罗瓦茨。3 月 23 日他乘坐出租车前往黑山首都波德戈里察的机场,其护照在黑山机场触发警报,黑山警方随后以伪造护照的名义将其逮捕。目前他被隔离关押在黑山的一所监狱里。美国以及韩国都希望将其引渡到自己的国家受审。

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发表于2023年10月23日 23时55分 星期一
来自八十天环游地球
犹他大学和多伦多都会大学的研究人员发现,美国的加密货币采纳者通常持有保守主义的价值观,而不是自由主义的价值观。研究人员首先分析了 959,393 条加密货币相关推文,分析纯洁、不纯洁等道德语言的使用情况。他们接着招募了 500 名美国人,487 人通过了测试,其中包括 297 名女性和 190 名男性,平均年龄 37 岁。所有人都回答了与加密货币兴趣与态度相关的问题。结果显示,美国的加密货币支持者更倾向于认同权威、纯洁和忠诚的保守价值观,而不是公平和关怀的自由主义理想。推文分析和调查结果显示,对加密货币感兴趣的人表现出与政治保守派一致的道德价值观。

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发表于2023年10月19日 15时43分 星期四
来自长颈龙的完美一天
2019 年 3 月 13 日,时年 29 岁的 Jimmy Zhong 报警,称价值数十万美元的加密货币被盗。他称自己是比特币的投资者。但接下来发生的事情并非如 Zhong 所预料的。由于警方的调查进展缓慢,Zhong 雇佣了私家侦探。当私家侦探指出盗窃者很可能是熟人后,Zhong 备受挫折,不愿意接受。私家侦探说,Jimmy 想要被爱,想要朋友。在镇上,Zhong 以挥霍无度闻名,他看起来没有收入来源,但却过着极为奢侈的生活,在路易威登和古驰店里购物,购买了豪车和多栋房子。他告诉朋友自己很早就参与了比特币挖矿。他早在 2009 年就涉足了加密货币,中本聪就是在这一年发明了比特币。在他花天酒地的同时,美国国税局的一组特工正在调查 2012 年暗网市场丝绸之路发生的 5 万比特币被盗案。这些比特币今天的价值超过了 30 亿美元,为史上金额最高的加密货币盗窃案。虽然无法识别黑客的身份,但比特币使用的区块链是公开的,调查人员能看到黑客将被盗的比特币从一个账号转到另一个账号,使用混币器模糊来源。最终黑客犯了一个小错误,将 800 美元的加密货币转移到了一个实名制交易所,转入的账号是用 Zhong 的名字注册的。调查人员发现,Zhong 确实在 2009 年就参与了比特币,帮助完善了比特币软件,并在关键问题上如减少区块链大小上贡献了想法。他是比特币的核心开发者之一,但同时也是史上金额最高的比特币盗窃者之一。他的律师试图说服法官不要判刑,因为其盗窃行为没有给美国政府造成任何伤害,他盗窃时的比特币在 2012 年只值 65 万美元,如今超过 30 亿美元,美国政府从中获利了 30 亿美元。他最终被判刑 1 年零 1 天,他的狗 Chad 现在和一位朋友住在一起。

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发表于2023年10月17日 00时01分 星期二
来自少年侠
美国政府是最大的比特币持有者之一,但与其他比特币大玩家不同的是,它一点也不关心加密货币币值的涨幅。美国政府从网络犯罪分子和暗网市场扣押了约 20 万枚比特币,它们主要离线储存在硬件钱包中,由美国司法部、国税局等机构控制。美国政府如何处理比特币一直是加密货币交易者感兴趣的话题,因为任何规模的出售都很可能会影响到币值波动或造成其它连锁反应。由于这些比特币是法律程序的副产品,所以它不会规划在币值处于高点时候抛出。美国国税局网络取证服务部执行主任 Jarod Koopman 表示,他们不玩弄市场。

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发表于2023年10月11日 20时05分 星期三
来自被涂污的鸟
Sam Bankman-Fried(SBF)前女友、Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 在法庭上作证指控前伴侣,称是 SBF 指示她犯罪。Ellison 是在对冲基金 Jane Street 实习时认识了 SBF,2017 年 SBF 成立 Alameda 之后她加入了该公司。他们之间的浪漫关系在 2022 年终止。Ellison 称,在做重大决策时她都是听 SBF,因为 SBF 是公司所有人并决定她的薪酬。她的薪水为 20 万美元,奖金每年发两次,从 10 万美元到 2000 万美元不等。她曾想获得 Alameda 的股权但没有批准。Ellison 承认了 7 项指控,面临 110 年徒刑,她的刑期预计会在 12 月宣布。FTX 联合创始人兼 CTO、SBF 的室友 Gary Wang 也已经认罪,并同意合作。

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发表于2023年10月10日 13时16分 星期二
来自白鸟异传
FTX 的骗局就明明白白的写在代码里,甚至都没有去有意的混淆代码。2019 年 8 月 1 日 FTX 代码库引入了 allow_negative 标记,前 FTX CTO Gary Wang 在作证时承认是前 CEO Sam Bankman-Fried(SBF)要求他与前工程总监 Nishad Singh 添加该标记的。带有该标记的账号被免除检查是否有足够的可取款金额。Wang 后来还修改了代码,带有该标记的账号被免除清算。检方同时指出,在修改代码的同一天 SBF 在 Twitter 上发帖声称 Alameda 的账号与其他人的账号一视同仁。Wang 作证说,allow_negative 标记是只提供给 Alameda Research 交易账号的特别权限。这意味着 Alameda Research 的账号可动用无限的信用额度。Wang 解释说,Alameda 一开始是没有如此高的信用额度的,但由于该公司缺乏足够的抵押品,它经常会遭遇交易问题,因此 SBF 要求将信用额度提高到防止问题再次发生。Wang 称,Alameda 最初的额度是几百万美元,后来提高到 10 亿美元,最后提高到 650 亿美元。Wang 还承认,FTX 的“保险基金”数字是虚假的。

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发表于2023年10月09日 23时19分 星期一
来自临渊而立
2022 年 11 月 11 日,FTX 员工经历了公司短暂历史上最糟糕的一天,这家曾价值 320 亿美元的加密货币交易所宣布了破产。但更糟糕的时刻还没到来。身份尚未识别的一位黑客或一群黑客选择在这个时间点盗窃该公司的加密货币。FTX 因此次盗窃损失了 4.15-4.32 亿美元的加密货币资产,而如果不是剩余的员工及时采取行动,它本来会损失 10 亿美元以上。当天晚上 10 点左右,FTX 子公司 LedgerX CEO Zach Dexter 向剩余员工、破产律师和顾问发送了 Google Meet 邀请,主题是“紧急情况”。有数十人最终加入了 Google Meet,其中之一是联合创始人兼 CTO Gary Wang。当时数字资产信托公司 BitGo 正准备托管 FTX 剩余的加密货币资产。Dexter 建议让 BitGo 立即创建冷钱包将所有加密货币都转移过去。BitGo 表示这需要大约半个小时,但 FTX 员工认为等准备完毕可能为时已晚了。Google Meet 会议上有人建议先用硬件钱包储存资产。FTX 顾问 Kumanan Ramanathan 提出其办公室里有一个 Ledger Nano——U盘硬件钱包——可以作为加密资产的临时避难所。晚上 10:30 左右,Ramanathan 创建了新钱包,Wang 向该钱包转移了 4-5 亿美元的加密货币资产。BitGo 几分钟后通知他们冷钱包已经准备就绪。FTX 员工随后将所有资产都转移给了 BitGo。Ramanathan 的钱包最终也合并到了 BitGo。到了 11 月 12 日凌晨 5 点,BitGo 托管了 11 亿美元的 FTX 资产。

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发表于2023年09月26日 23时54分 星期二
来自神秘博士:侧影
在 FTX 崩溃之后,最大加密货币交易所币安看起来完全支配了整个市场,然而不到一年时间帝国就深陷危机。过去三个月,十多名高管离职,公司至少裁员逾 1500 人,它处理的交易量从年初的七成降至了五成。如果币安倒闭,短时间会对加密货币市场造成巨大冲击,从长期看其它加密货币交易所会填补其空白。一位交易员表示其公司已进行过演习,一旦币安崩溃将迅速撤回资金。币安联合创始人兼首席营销官何一上个月在给员工的信息中表示,每一场战斗都攸关生死,唯一能杀死我们的是我们自己。美国司法部已对币安调查了一年,币安及其创始人赵长鹏可能面临刑事指控和数十亿美元的罚款。美国证交所已起诉币安,指控其在美国非法经营和挪用客户资金。监管问题已导致 Binance.US 收入下降七成,币安在内部讨论了赵长鹏是否应该辞职,部分高管认为他的离开会给公司带来喘息机会。赵本人一直住在阿联酋,该国与美国没有引渡协议。

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发表于2023年09月20日 23时19分 星期三
来自皇后之爱
加密货币交易所 FTX 去年底申请破产保护,正在清算资产的新管理层向特拉华州破产法庭起诉了前 CEO Sam Bankman-Fried(SBF) 的父母,试图追回 SBF 赠送给父母的价值千万美元的房产和挪用的数以百万计的资金。SBF 的父母 Allan Joseph Bankman 和 Barbara Fried 都是斯坦福大学的法学教授。起诉书引用 Joseph Bankman 的邮件称,他曾向其儿子游说大幅提高自己的薪水,而 SBF 随后从 Alameda 向其父母赠送了一千万美元,并在巴拿马向父母赠送了价值 1640 万美元的豪华房产。他的父母还推动了数千万美元的政治和慈善捐款,其中向斯坦福大学的捐款被认为旨在提升两人的职业和社会地位。

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发表于2023年09月19日 10时54分 星期二
来自彗星来临
香港警方周一逮捕了当地社交媒体名人林作及其他五人。警方表示,该团伙涉嫌“合谋诈骗”投资者。就在上述抓捕行动几日前,香港证监会点名加密货币交易平台 JPEX,称其无牌照经营,并利用社交媒体上的名人来赢得业务。林作曾为 JPEX 平台宣传;JPEX 的某些产品回报率高达 21%。香港监管机构是世界上最看好加密货币的监管机构之列,但他们要求所有交易所都必须获得牌照。警方表示,迄今已收到 1400 多人对此案的投诉,涉及资产价值约 1.28 亿美元。

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发表于2023年09月15日 16时14分 星期五
来自夜屋
加密货币交易所 CoinEX 的热钱包遭到入侵,被盗走了价值 5300 万美元的加密货币。区块链安全公司 PeckShield 称,入侵发生在 9 月 12 日,黑客盗走了价值 1900 万美元的以太坊,1100 万美元的波场币,640 万美元的 Smart Chain Coin ($BSC)、600 万美元的比特币(BTC),以及大约 295,000 美元的 Polygon ($MATIC)。被盗总损失 4300 万美元。但 CertiK Alert 将 CoinEx 损失估计提高到了 5300 万美元。CoinEx 表示所有受损的客户都会获得全额赔偿,在所有安全风险都消除前它暂停了充值和提现服务。

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发表于2023年09月11日 13时44分 星期一
来自月光狂想曲
两年前萨尔瓦多宣布将比特币作为美元之外的第二种法币,此举旨在降低跨境交易成本以及推动支付数字化。该国的汇款收入占到了 GDP 的五分之一。萨尔瓦多政府还多次斥巨资购买比特币。两年之后,比特币对于该国的金融系统没有产生任何影响。经济学家称该国的工资、服务和商品等一切经济行为仍然是以美元支付的。而比特币的币值相比两年前下跌了一半。居民基本不使用比特币汇款,对于加密货币缺乏信任。今年五月进行的一项调查显示,71% 的回应者表示加密货币没能改善家庭经济状况。对于起伏巨大的比特币币值,一位报贩认为简直是抢劫。至今为止不到 2% 跨境汇款是通过加密货币和数字钱包完成的,政府购买的比特币损失了 4540 万美元。

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发表于2023年09月10日 22时25分 星期日
来自致命的发动机
当夏季电力需求超过供应时,美国德州电力部门 Electric Reliability Council of Texas (ERCOT)会推行一项政策,鼓励高耗电企业停产或减少运营活动,以将更多电力留在电网。高耗电企业可以从中积累名为能源信用(energy credits)的积分换取现金。比特币矿场是耗电大户,一家位于德州的矿场披露该公司上个月通过减产获得的收入远远超过挖矿所得。Riot Platforms 称它上个月从德州电力部门获得了 3170 万美元的收入,而它的矿机上个月共挖出 333 个比特币,其价值不到 900 万美元。该矿场去年 8 月也通过类似方法获得了 950 万美元。

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发表于2023年09月09日 22时05分 星期六
来自你的名字
倒闭的土耳其加密货币交易所 Thodex 创始人兼 CEO Faruk Fatih Ozer、他的妹妹 Serap Ozer 和弟弟 Guven Ozer 被判处 11196 年 10 个月 15 天监禁,以及 1.35 亿里拉(约 500 万美元)罚款。Thodex 曾是土耳其最大的加密货币交易所之一,Ozer 在 2021 年 4 月携款跑路,土耳其随后对其发出了全球通缉令,他于 2022 年 8 月在阿尔巴尼亚的 Vlore 市被捕,2023 年 4 月被引渡到土耳其,随即他被以七项罪名被捕。Chainanalysis 的研究显示,2021 年全球加密货币行业在拉地毯骗局(Rug pull)中损失 28 亿美元,其中九成发生在 Thodex 交易所。Ozer 被认为卷走了价值 25 亿美元的加密货币。

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发表于2023年09月04日 17时22分 星期一
来自我是6号
大多数阴谋论驱动的运动背后的秘密是,他们的信仰核心包含有一丝的真实性。举例来说,反疫苗者将大型制药公司过去的行为作为医疗机构不可信任的证据。加密货币批评者 Ben McKenzie 表示,这一丝的真实性就是来骗你的。他说,加密货币社群做对的一件事是指出现有的金融制度存在严重缺陷。加密货币兴起于 2008 年金融危机之后并非巧合。所有人都同意,现有的金融和经济体系问题很多。而加密货币倡导人士说:我们可以解决所有问题。是的,我们可以解决这个问题——然后你们会变得非常富有。McKenzie 认为加密货币是史上最大的庞氏骗局。

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发表于2023年08月24日 11时44分 星期四
来自图夫航行记
加密货币混币器项目 Tornado Cash 的两位创始人被控洗钱逾 10 亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性,因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中,Roman Storm 和 Roman Semenov 被控通过 Tornado Cash 违反制裁和洗钱,其中包括为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱逾数亿美元。Storm 周三在华盛顿州被捕,俄罗斯公民 Semenov 在逃。Tornado Cash 项目的第三位联合创始人 Alexey Pertse 已经在荷兰被捕,将在阿姆斯特丹面临审判。

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发表于2023年08月23日 23时11分 星期三
来自诺比、龙和意识星云
性工作者在某种程度上一直是金融贱民。Allie Eve Knox 自 2014 年从事性工作后,就被 PayPal、Venmo 和 CashApp 等支付应用封杀,因为它们都禁止销售成人内容。她还失去了银行账号,花了一周才拿回钱。ICU 护士 Allie Rae 在丈夫失业之后开始在 OnlyFans 上发帖,她销售成人内容的副业收入远远超过了主业,月收入接近 50 万美元。和 Knox 一样她很快就遇到了麻烦。Rae 从事性工作的副业曝光之后她失去了工作,她还发现房地产经纪人不想与她打交道,贷款人拒绝提供抵押贷款,会计师也冷落她。Rae 成立了一家公司管理其收入,但没有一家大型银行愿意提供商业账户。Knox 和 Rae 的经历是全球性工作者的典型遭遇。在被传统金融机构排斥之后,性工作者转向了加密货币。加密货币行业不仅允许客户在不提供个人信息的情况下付款,而且提供了绕过银行系统的方法,将付款直接打入个人钱包。但随着对加密货币的监管力度加大,性工作者们再次面临困境。

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发表于2023年08月17日 18时00分 星期四
来自寻找时间的人
澎湃报道称,最近面临愈来愈大监管压力以及大规模裁员的最大加密货币交易所币安可能是规模最大的分布式公司。赵长鹏于 2017 年在上海创立币安,在中国对加密货币交易所发布禁令之后迁移到日本,在日本金融监管机构对其发出警告之后,它不再公布公司总部所在地。报道称,币安员工远程分散在世界各地,可能很多人从入职到离职都没见过自己的几位同事。统计数据显示,币安员工分布在 69 个不同的国家或地区,其中新加坡 176人,英国 78人,阿联酋 75人,公司创始人赵长鹏和何一都在迪拜。如果根据城市来排名的话,迪拜将会排名第一。有 65 个人在迪拜,64 个人在伦敦和 16 个人在阿姆斯特丹。