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Wilson(42865)
发表于2023年01月28日 14时08分 星期六
来自飞向阿尔孔
加密货币交易所 FTX 于 2022 年 11 月申请破产,当时报道它拖欠客户逾 80 亿美元,但最近的报道称它找回了 50 亿美元的资产。FTX 创始人兼 CEO Sam Bankman-Fried 已被捕并引渡到美国受审,被控洗钱等罪名,但他坚称自己是清白的。目前 FTX 的个人债权人的名字没有公开,但企业和机构债券人的名字已经公布,它们大部分是技术服务商,其中包括云服务托管商 AWS,微软和 Google,Google 旗下的数据分析平台 Looker、营销软件 HubSpot、文件共享服务商 Dropbox、微软旗下的代码托管平台 GitHub。此外还有苹果和网络托管公司 GoDaddy。虽然每家公司的欠款未知,但 FTX 表示前 50 名债权人的欠款大约为 31 亿美元。它有大约百万债权人。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月14日 21时23分 星期六
来自梦海
自加密货币交易所 FTX 去年 11 月申请破产以来,比特币币值本周六重新回到 2 万美元以上。比特币币值上个月一直在 1.6 万美元左右徘徊,本周开始上升到 1.7 万美元,最终突破 2 万美元,今年的两周内币值上涨了 20%。当然今天这个币值距离比特币在 2021 年 11 月创下的 6.5 万美元峰值还是相去甚远。但在持续一个多月的低迷之后,比特币出现了复苏的迹象。加密货币市场另一大主要代币以太坊(ETH)今年以来的涨幅也超过了 20%。

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发表于2023年01月12日 18时26分 星期四
来自蓝色骇客
2021 年最高法院公布了一项民事裁决,要求江西抚州市创世纪科技有限公司向从事加密货币挖矿的公司 Genesis Mining 归还 48.5 万张微星制造的 AMD 显卡 RX470 8GB。Genesis Mining 在 2017 年与创世纪科技达成了托管协议,2018 年终止合作,2019 年 5 月 Genesis Mining 向抚州中级法院递交诉讼,要求归还 56 万张显卡和 60,580 台蚂蚁比特币矿机 S9。这件事意味着创世纪科技从事了挖矿托管服务,挖掘比特币(蚂蚁矿机)和以太坊(显卡)。上周日央视的一部专题片披露了此案的更多细节:创世纪公司从 2017 年到 2020 年的用电量占到抚州全市用电总量的 10%。曾任抚州市委书记的江西省政协原副主席肖毅为此授意有关部门虚构统计专报和调整用电分类。他还要求为该公司提供财政补贴,推动政府机关为该公司提供担保、贷款等融资支持达24亿余元人民币,帮助该公司在高新区新建了数据中心大楼。

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发表于2023年01月11日 13时18分 星期三
来自暗黑童话
去年 7 月,美国指控加密货币交易所 Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 及其兄弟 Nikhil Wahi 和密友 Sameer Ramani 从事内幕交易,他们在 Coinbase 上市新代币前买入从而在之后的上涨中获利。Ishan 拒绝认罪,但他的兄弟 Nikhil 去年 9 月承认了指控,Ramani 则仍然在逃。本周二,法庭判处 Nikhil 10 个月监禁。检方称,Nikhil Wahi 通过内幕交易获利近 90 万美元,他们建议的刑期为 10 到 16 个月。曼哈顿检察官 Damian Williams 在一份声明中称,周二的判决表明,加密货币市场并非是没有法律的地方。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月10日 18时23分 星期二
来自神间失格
在 FTX 崩溃之后,最大加密货币交易平台币安遭遇了大规模资产外流,客户加速提款,导致其资产不到两个月减少了 120 亿美元。尽管币安创始人兼 CEO 赵长鹏保证情况稳定,但资产外流没有放缓。投资者对币安信心下降也体现在它的两种代币 Binance Coin (BNB)和 Binance USD (BUSD)的币值变化上。BNB 过去两个月币值下跌了 29%,币安拥有的 BNB 代币减少 51% 至 2900 万;BUSD 稳定币的数量也减少了 40%。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月08日 21时54分 星期日
来自怒火重燃
破产的加密货币贷款机构 Celsius Network 的逾 50 万投资者不拥有他们的账号。审理破产案的法官 Martin Glenn 裁决这些加密货币属于 Celsius 而不是储户。法官发现很少有用户去阅读的 Celsius 使用条款意味着加密货币资产是 Celsius 的财产。这一裁决突出了不受监管的加密货币行业的狂野西部性质。行业专家指出,有很多加密货币平台的使用条款与 Celsius 类似,用户在将资产储存在缺少监管的平台时需要明白所承担的风险。纽约检察长 Letitia James 本周提起诉讼,指控  Celsius 创始人 Alex Mashinsky 欺骗了数十万客户。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月05日 21时45分 星期四
来自十二魔
印度莫迪(Narendra Modi)政府在 2022 年 2 月 1 日宣布对加密货币交易的利润征收 30% 的税,对所有加密货币交易征收 1% 的从源扣缴税款(TDS)。30% 的利润税于 4 月 1 日生效, 1% 的 TDS 税于 7 月 1 日生效。这两大纳税新规定导致了印度加密货币大量外逃。印度智囊机构 Esya Centre 的报告显示,印度人将逾 38 亿美元的加密货币从本国转移到了外国交易所,印度国内的交易所在四个月内损失了 81% 的交易量。Esya Centre 建议将 1% 的 TDS 税减少到 0.1%,与证券交易税相同;对加密货币交易的收益使用累进税,而不是统一的 30%,允许用损失来抵消收益。

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发表于2023年01月04日 15时53分 星期三
来自龙牙
Bitcoin Core 开发者 Luke Dashjr 在新年的第二天报告了一个坏消息,他的几乎全部比特币资产——价值约 360 万美元——全部被人盗走。他使用的 PGP 密钥也被人盗走,因此强烈鼓励所有用户在问题解决前不要下载 Bitcoin Core 和 Bitcoin Knots 应用的新版本。他为此联络了 FBI 和警方,但没有收到回应,抱怨自己缴纳的税款被浪费了。他表示黑客入侵的钱包是热钱包——也就是能通过互联网访问,冷钱包则属于离线钱包,无法通过网络访问。

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Wilson(42865)
发表于2023年01月04日 14时55分 星期三
来自百万年神殿
FTX 交易所的创始人 Sam Bankman-Fried(SBF) 本周二第二次出庭,他对欺诈和其他刑事指控拒不认罪。在 FTX 倒闭之后,检方上个月指控他犯有八项欺诈罪,包括挪用客户资金给关联公司 Alameda Research、误导投资者和贷款机构,欺骗美国政府,合谋进行非法政治捐款,违反竞选财务规则。他在巴哈马被捕,之后引渡到美国受审,在缴纳了 2.5 亿美元保释金后获释。SBF 承认他犯了错误,但否认欺诈。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月27日 17时27分 星期二
来自黄泉归来
由于美国上周遭遇了恶劣暴风雪天气,很多比特币矿场关闭了设施,导致数天内比特币网络哈希率下跌近四成。比特币哈希率上周六为每秒 155.28 exahashes,相比周三的每秒 253.88 exahashes 减少 38.8%。比特币矿场 Riot Blockchain 上周四在推特上表示,由于德克萨斯州的极端天气,它正关闭其设施。

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发表于2022年12月22日 12时51分 星期四
来自伊卡狛格
在 FTX 破产之后,最大的加密交易平台币安的透明度引发了广泛关注。币安处理的交易比其它加密货币交易平台的总和还要多,约占加密货币现货交易的一半,占衍生品交易的三分之二。币安最近聘请了一家外部审计公司 Mazars 报告其储备情况,但该审计公司表示,将暂停为加密货币公司工作。这一情况加重了投资者的担忧。赵长鹏于 2017 年在上海创立币安,在中国对加密货币交易所发布禁令之后迁移到日本,在日本金融监管机构对其发出警告之后,它不再公布公司总部所在地。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月16日 17时48分 星期五
来自尘埃记
报道称,最近突然倒闭的加密货币交易平台 FTX 内部核心圈子组建了一个名叫“Wirefraud(意思是电信欺骗)”的秘密聊天群,用于发送平台运营的秘密信息。FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 否认了该聊天群的存在,表示从未听说过,如果真的存在的话那么他本人不是核心圈的成员。Bankman-Fried 此前表示他已经无法接触到私人通信。他本周被巴哈马逮捕,面临引渡到美国受审。

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Wilson(42865)
发表于2022年12月14日 21时58分 星期三
来自动物庄园的秘密
FTX 首席工程师 Nishad Singh 在 2020 年 8 月对交易平台的软件进行了秘密修改,豁免了创始人 Sam Bankman-Fried(SBF) 旗下的对冲基金 Alameda Research。软件原来的功能是在 Alameda 失去太多借入资本后自动抛售其资产。Singh 在修改软件的注解中解释,FTX 永远不该出售 Alameda 的仓位,“要极其小心不要平仓”。这一豁免允许 Alameda 可以持续向 FTX 借贷而不管贷款抵押品的价值如何。代码中的这一变化引起了 SEC 的注意,该机构于周二对 SBF 提起民事诉讼,指控他涉嫌欺诈。SEC 称,该变更使得 Alameda 拥有近乎无限的信贷额度,FTX 借出去的钱不是来自自身的储备,而是客户的资金。SEC 称 SBF 是在 2020 年中指示属下做出这一改动的,使得 Alameda 的帐户能保持负余额。前高管称,只有 SBF、Singh,以及 FTX 和 Alameda 的几位高管知道这一豁免。
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发表于2022年12月14日 14时18分 星期三
来自电波骑士
美国司法部对加密货币交易所 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried(SBF) 正式提起诉讼,指控他犯有八项欺诈罪。SBF 被控挪用客户资金给关联公司 Alameda Research、误导投资者和贷款机构,欺骗美国政府,合谋进行非法政治捐款,违反竞选财务规则。SBF 已在巴哈马被捕,面临引渡到美国受审。美国证交会 SEC 也在周二对 SBF 提起了民事诉讼,指控他挪用客户资金支持Alameda Research,以及进行风险投资、购买房地产和进行政治捐款。

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Wilson(42865)
发表于2022年12月13日 12时55分 星期二
来自力量
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈马被捕,美国已对他提起了刑事指控,巴哈马政府预计美国会在很快递交引渡要求。FTX 是最大的比特币交易所之一,它的突然倒闭可能给其客户造成了数十亿美元的损失。美国检方预计会在当地时间周二上午解封起诉书。巴哈马司法部长 Ryan Pinder 在一份声明中表示,根据收到的通知和材料而决定逮捕拘留 Sam Bankman-Fried。如果收到正式引渡请求,巴哈马将根据其法律和美国的协定进行处理。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月12日 23时31分 星期一
来自探寻者
美国司法部自 2018 年起就开始对世界最大的加密货币交易所币安展开调查,但至今检察官们对是否起诉币安存在分歧。在参与调查的检察官中,部分人认为已经收集到了足够的证据可以采取行动,对包括币安创始人赵长鹏在内的高管提出刑事指控。但另一部分人认为还需要时间去评估更多证据。在竞争对手交易平台 FTX 倒闭之后,币安在加密货币市场的地位得到了加强。币安的律师与美国司法部展开了讨论,他们的一个主张是刑事指控会对低迷的加密货币市场造成沉重打击。美国司法部的调查主要包括无证转账、合谋洗钱和违反刑事制裁。赵长鹏等高管是调查对象,美司法部尚未决定是否起诉,它也可能通过谈判达成和解,或者可能会不采取任何行动。
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Wilson(42865)
发表于2022年12月01日 15时39分 星期四
来自苹果树下的宇宙飞船
印度央行从 12 月 1 日开始面向个人用户试点数字卢比。此前它从 11 月 1 日开始在批发市场试点数字卢比。央行声称使用数字卢比进行结算将能减少交易成本。与加密货币不同,数字卢比是中心化的,由印度央行担保,它也不具有加密货币的简单匿名性,央行可以监视货币的流通。印度央行仍然坚决反对加密货币。
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Wilson(42865)
发表于2022年11月29日 23时41分 星期二
来自龙牙
在加密货币交易平台 FTX 破产后,与其关系紧密的 BlockFi 本周一申请破产保护,此前它因为受 FTX 崩盘牵连已经暂停了客户提款。递交到破产法庭的文件显示,该公司前十大债权人的债务近 12 亿美元。BlockFi 同时递交了起诉书,试图追偿 FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 欠其的债务。Bankman-Fried 在今年 5 月通过其投资公司 Emergent 斥资 6.48 亿美元收购了在线券商 Robinhood 的 7.6% 股份,BlockFi 试图将这些股份作为债务抵押品。
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faif(889)
发表于2022年11月26日 21时40分 星期六
来自动物庄园
在 FTX 交易所崩盘之后,主要加密货币交易所都被要求公开资产储备证明系统,以证明它们都有充足的资产。币安是最大的加密货币交易所,它周五公布了自己的资产储备证明:截至 11 月 23 日,它储备有 582,485.9302 个比特币,而用户净余额为 575,742.4228 个比特币,意味着它有 6,743 个比特币保证金。币安称它会在未来两周内公布第二批资产储备证明结果,并聘请第三方审核公司审计资产储备证明结果。

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WinterIsComing(31822)
发表于2022年11月23日 10时57分 星期三
来自风之影
最近申请破产的 FTX 律师周二在法庭上表示,FTX “大量”资产目前下落不明,可能已经被盗。律师称,“FTX 由缺乏经验且不成熟的个人所控制,他们中的一些人或所有人都有问题。”FTX 同时还受到了网络攻击,这些攻击发生在该公司提交破产申请的当天、随后几天,且一直到现在都还没停止。在新 CEO John J. Ray III 的领导下,FTX 的管理层已开始采取措施,以保护用户资金和其他资产的安全。